«Ошибочный перевод может привести за решетку»: В ДНР мошенники раскручивают новую схему

В нашем регионе участились случаи денежных переводов якобы по ошибке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На днях в маршрутке услышала диалог двух женщин.

- Представляешь, мне вдруг перевод пришел от незнакомца, - радостно говорила одна. - Наверное, ошибся кто - то. Что делать, не знаю.

- Так верни назад, а лучше потрать! - Посоветовала собеседница.

Потом слышала от дончан еще несколько случаев «ошибочных переводов», и с вопросом — не мошенничество ли это, обратилась к нашему эксперту, донецкому адвокату, кандидату юридических наук Алексею Бойко.

- Я и мои коллеги заметили, что число ложных переводов растет, - говорит адвокат. - Случается, что ошибся с переводом и обычный человек. Но в основном, это мошенническая схема, очень коварная. Ошибочный перевод может легко привести за решетку. Сейчас в адвокатской среде ДНР активно обсуждается случай, который произошел с многодетной матерью - одиночкой из Астрахани. Женщине на карту пришли 40 тысяч рублей. А потом позвонил незнакомый мужчина и слезно просил перевести деньги на счет его больной бабушки. Мол, ошибся цифрой. Женщина пожалела незнакомца, деньги перевела, и оказалась в центре скандала. Ее счет заблокировали и обвиняют в уголовном преступлении как пособника.

Оказалось, эти злочастные 40 тысяч рублей были частью криминальной цепочки в деле о мошенничестве на общую сумму в 1,5 миллиона. Так преступники, раскидывая суммы, просто отмывали деньги. Жертве мошенников грозит лет шесть заключения, но думаю, наказание будет мягче и суд учтет ее социальный статус.

Адвокат призвал жителей ДНР быть бдительными, ведь и в нашем регионе участились случаи денежных переводов якобы по ошибке.

- Нужно срочно уведомить банк о таком переводе, - посоветовал адвокат. - Я бы позвонил на горячую линию и отправился бы в банк лично, чтобы получить документальное свидетельство об обращении. В полицию тоже нужно обратиться. Ведь в чем еще коварство этой схемы. Бездействие может быть истолковано следствием как пассивное содействие или «непринятие мер». В то же время банк может заблокировать счет по своей инициативе. А делается это моментально. Единственный способ минимизировать риски — это активные и документально подтвержденные действия сразу после обнаружения подозрительного перевода. И главное. Чтобы не попасть в такую криминальную историю, не переводите никуда непонятные «ошибочные» платежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хорошее место работы с большой зарплатой: Мошенники в ДНР обманывают граждан, предлагая фиктивные вакансии

Мошенники добиваются, чтобы жители ДНР предоставили им доступ на Госуслуги (подробнее)