Афера на сотни тысяч рублей: В Донецке расследуют дело о незаконной регистрации предпринимателя

Сотрудники полиции уличили двоих сообщников в незаконной регистрации индивидуального предпринимателя на подставное лицо. Фото (архив): МВД по ДНР

В Донецке полицейские разоблачили преступную схему с фиктивной регистрацией индивидуального предпринимателя. Фигурантами дела стали двое сообщников, которые договорились провернуть аферу ради наживы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Как выяснили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Донецкое», один из мужчин придумал схему: он решил зарегистрировать ИП на подставное лицо - без намерения вести реальную коммерческую деятельность. Для этого он подыскал местного жителя с подходящей регистрацией и предложил ему за 20 000 рублей в месяц оформить на себя статус предпринимателя. Мужчина согласился.

Номинальный предприниматель лично подал в госорган заявление и все необходимые документы, чтобы официально стать ИП.

- В общей сложности за оказанную услугу «подставное лицо» получило от организатора схемы около 180 000 рублей, - заявили правоохранители.

Сейчас на основании собранных материалов против обоих мужчин возбуждено уголовное дело. Их действия квалифицированы как незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору. По данной статье им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке раскрыли серию краж денег с утерянных банковских карт

Полицейские в ДНР задержали пару, тратившую деньги с чужих банковских счетов (подробнее)