Маскировались под предпринимателей и обналичивали деньги через подставные фирмы: В Горловке разоблачили ОПГ за махинации с валютойвидео

В Горловке разоблачили ОПГ за махинации с валютой. Фото: УФСБ России по ДНР

В Горловке Федеральная служба безопасности России провела операцию по задержанию организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР, участники группы осуществляли нелегальный обмен валюты в особо крупных размерах.

В Горловке разоблачили ОПГ за махинации с валютой. Фото: УФСБ России по ДНР

По информации ведомства, злоумышленники, прикрываясь предпринимательской деятельностью, проводили безналичные конвертации украинской гривны в российские рубли через различные валютные площадки. Полученные средства затем обналичивались через сеть подставных фирм, зарегистрированных в ДНР.

В Горловке разоблачили ОПГ за махинации с валютой. Фото: УФСБ России по ДНР

- Незаконный доход преступной группы составил более 18 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

В настоящее время материалы оперативной разработки переданы в следственные органы для дальнейшего расследования. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и лица, причастные к организации незаконной схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке задержали подозреваемых в серии краж автомобильных колес. В городе задержали подельников, снимавших колеса с чужих автомобилей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловят на интересах к скидкам: Аферисты в ДНР практикуют «уловку на доверии»

Мошенники в ДНР продолжают пользоваться модой на интернет-магазины и маркетплейсы (подробнее)